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Ultime Normative

21 giugno 2017
Legge 30 aprile 1999,n. 130 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (come modificata dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017)
Legge 30 aprile 1999, n. 130: "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" (in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999). VERSIONE CONSOLIDATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 96 DEL 21 giugno 2017.

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21 giugno 2017
Legge 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

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07 giugno 2017
Provvedimento 7 giugno 2017

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione



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25 maggio 2017
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849  relativa  alla  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento (CE) n. 1781/2006.

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31 maggio 2016
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

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08 aprile 2016
Legge 8 aprile 2016, n. 49
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

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16 marzo 2016
Linee Guida di Banca d’Italia - Uffici reclami
Linee Guida di Banca d’Italia sull’organizzazione e funzionamento degli uffici reclami: buone prassi e criticità rilevate nell’attività di controllo

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08 marzo 2016
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Testo integrale al I° aggiornamento del 8 marzo 2016

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14 febbraio 2016
Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

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31 luglio 2015
Modifiche ai Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico
Modifiche a (i) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e (ii) Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

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